Yhtiöjärjestys
Yhtiöjärjestys · 2024-05-03
§ 1 Toiminimi
Yhtiön toiminimi on GreenMerc AB (publ).
§ 2 Hallituksen kotipaikka
Hallituksen kotipaikka on Tukholma.
§ 3 Toimiala
Yhtiö kehittää ja ylläpitää verkkopohjaisia ohjelmistopalveluja sekä harjoittaa niihin liittyvää toimintaa.
§ 4 Osakepääoma
Osakepääoma on vähintään 500 000 kruunua ja enintään 2 000 000 kruunua.
Yhtiön osakkeiden lukumäärä on vähintään 14 100 000 ja enintään 56 400 000. Osakkeet voivat olla A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osake tuottaa 10 ääntä ja B-osake 1 äänen.
A-osakkeita voidaan laskea liikkeeseen enintään 56 400 000 kappaletta ja B-osakkeita enintään 56 400 000 kappaletta.
Osakeannissa tai optio-oikeuksien tai vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa rahaa vastaan tai saatavan kuittaamalla noudatetaan seuraavaa:
- vanha osake tuottaa etuoikeuden samanlajiseen uuteen osakkeeseen,
- osakkeet, joita ensisijaisesti oikeutetut osakkeenomistajat eivät merkitse, tarjotaan kaikille osakkeenomistajille, sekä
- jos viimeksi mainitun tarjouksen perusteella merkittyjen osakkeiden koko määrää ei voida antaa, osakkeet jaetaan merkitsijöiden kesken heidän ennestään omistamiensa osakkeiden suhteessa ja, siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista, arvalla.
Edellä sanottu ei rajoita mahdollisuutta päättää osakeannista tai optio-oikeuksien tai vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta rahaa vastaan tai saatavan kuittaamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.
Korotettaessa osakepääomaa rahastoannilla osakkeenomistajilla on etuoikeus uusiin osakkeisiin ennestään omistamiensa osakkeiden suhteessa.
§ 5 Hallitus
Hallitukseen kuuluu 3 – 10 jäsentä ja enintään 10 varajäsentä.
§ 6 Tilintarkastajat
Yhtiö valitsee 1 – 2 tilintarkastajaa varatilintarkastajin tai ilman.
§ 7 Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Kutsun toimittamisen ajankohtana tieto kutsusta ilmoitetaan Svenska Dagbladet -lehdessä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kuusi ja viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokous voidaan pitää digitaalisesti.
§ 8 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen puheenjohtajan valinta
- Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen
- Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Esityslistan hyväksyminen
- Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Päätös tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, voiton tai tappion käsittelystä sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen
- Hallituksen ja tilintarkastajien valinta
- Muut asiat, jotka kuuluvat yhtiökokoukselle osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan
§ 9 Tilikausi
Tilikausi on 0101 – 1231.
§ 10 Osallistuminen yhtiökokoukseen
Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitettava osallistumisestaan ja avustajiensa lukumäärästä yhtiölle ennen klo 16.00 viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.
§ 11 Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet on rekisteröitävä arvo-osuusrekisteriin arvopaperikeskuksista ja rahoitusvälineiden tilikirjauksista annetun lain (1998:1479) mukaisesti.